Comitati Del Consiglio

Comitato controllo, rischi, remunerazione e nomine

Istituito dal Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2017.

Roberto Ravazzoni PRESIDENTE – LEAD INDEPENDENT DIRECTOR CV
Francesca Golfetto COMPONENTE – CONSIGLIERE INDIPENDENTE CV

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative:

  1. al sistema di controllo Interno e di gestione dei rischi;
  2. alla remunerazione;
  3. alle nomine;

nei termini di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana a cui Caleffi aderisce.

Al Comitato sono state altresì attribuite le funzioni di Comitato per le operazioni con parti correlate.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio Sindacale.

COMITATO STRATEGIE

Istituito dal Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2018.

Roberto Ravazzoni PRESIDENTE CV
Guido Ferretti COMPONENTE CV
Raffaello Favagrossa COMPONENTE CV

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione di indirizzo strategico e di indirizzo delle politiche di investimento del Gruppo Caleffi.